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秦皇島華勘玻璃機械有限公司2011年第一次股東會、董事會會議決議
2011-03-15
公司董事長朱向東（右），副董事長李翔（左）
會議日期：2011年3月10日
會議地點：地質四隊二樓中間會議室
股 東：天津華勘集團有限公司
華北地質勘查局第四地質大隊工會委員會
董事會成員：朱向東 李翔 范國臣 黃有旺
監(jiān) 事：田金花
經(jīng)討論并審議本次股東會，董事會會議議題，與會股東、董事一致同意
并做出如下決議：
1. 審議通過公司2010年總經(jīng)理工作報告；
2. 審議通過公司2010年度財務決算報告；
3. 審議通過公司2010年度利潤分配及股東分紅方案；
4. 審議批準公司2011年度財務收支預算方案;
5. 審議通過公司2010年度經(jīng)營者年薪發(fā)放方案；
6. 審議批準公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要；
7. 審議批準公司2011年度固定資產(chǎn)投資計劃；
8. 審議批準公司崗位變動股金的處理建議：
9. 審議批準公司經(jīng)營層任職調整的建議；
10. 審議批準公司各經(jīng)營單位經(jīng)營業(yè)績考核辦法。
